Στην ως άνω Γενική Συνέλευση παραστάθηκαν νόμιμα 4 μέτοχοι με συνολικά 38.567.146 μετοχές, με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 45.457.464 μετοχών, ήτοι συνολικά ποσοστό 84,84 % του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και επομένως υπήρχε η νόμιμη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.
Κατωτέρω ακολουθεί αναφορά επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και των αποφάσεων που ελήφθησαν σχετικά:
ΘΕΜΑ 1ο. Υποβολή, συζήτηση και έγκριση των ατομικών της εταιρείας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 01-01-2009 έως 31-12-2009 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα με τις θυγατρικές της «ON PRODUCTION Κινηματογραφικές και Τηλεοπτικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία», «POWER MUSIC Μουσικές Παραγωγές Ψηφιακές Εγγραφές Ήχου ΑΕ», «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ( STER CINEMAS) Aνώνυμη Εμπορική Εταιρεία Εκμετάλλευσης Κινηματογραφικών Αιθουσών και Επιχειρήσεων Θεάματος και Ψυχαγωγίας ΑΕ», «Β.Μ.Λ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ» « ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ», πρώην «PROOPTIKI ROMANIA SRL” και νυν «AUDIO VISUAL ROMANIA SRL», πρωήν “PROOPTIKI BULGARIA LTD” και νυν «AUDIO VISUAL BULGARIA LTD», πρώην “PROOPTIKI ENTERTAINMENT DOO( SERBIA)” και νυν «AUDIO VISUAL ENTERPRISES D.O.O.» και πρώην “PROOPTIKI CYPRUS LTD” και νυν «AV THEATRICAL LIMITED» με ολική ενοποίηση, καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί των παρόντων μετόχων με ψήφους 38.567.146 υπέρ, ενέκρινε τις υποβληθείσες οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 01-01-2009 έως 31-12-2009 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα με τις θυγατρικές της «ON PRODUCTION Κινηματογραφικές και Τηλεοπτικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία», «POWER MUSIC Μουσικές Παραγωγές Ψηφιακές Εγγραφές Ήχου ΑΕ», «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ (STER CINEMAS) Aνώνυμη Εμπορική Εταιρεία Εκμετάλλευσης Κινηματογραφικών Αιθουσών και Επιχειρήσεων Θεάματος και Ψυχαγωγίας ΑΕ», «Β.Μ.Λ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ» «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ», πρώην «PROOPTIKI ROMANIA SRL” και νυν «AUDIO VISUAL ROMANIA SRL», πρωήν “PROOPTIKI BULGARIA LTD” και νυν «AUDIO VISUAL BULGARIA LTD», πρώην “PROOPTIKI ENTERTAINMENT DOO( SERBIA)” και νυν «AUDIO VISUAL ENTERPRISES D.O.O.» και πρώην “PROOPTIKI CYPRUS LTD” και νυν «AV THEATRICAL LIMITED» με ολική ενοποίηση, καθώς και την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και το συνταχθέν πιστοποιητικό ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή, που αφορά τα πεπραγμένα της χρήσεως 2009.
ΘΕΜΑ 2ο. Διάθεση κερδών της εταιρείας χρήσης 2009.
Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί των παρόντων μετόχων με ψήφους 38.567.146 υπέρ, ενέκρινε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για μη διανομή μερίσματος για την κλειόμενη χρήση 2009 λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην σχετική έκθεση διαχείρισης.
ΘΕΜΑ 3ο. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την οικονομική χρήση 2009.
Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί των παρόντων μετόχων με ψήφους 38.567.146 υπέρ, απήλλαξε το Διοικητικό Συμβούλιο και τους Ελεγκτές ,από κάθε ευθύνη Διαχειρίσεως και αποζημιώσεως για την χρήση 01-01-2009 έως 31-12-2009.
ΘΕΜΑ 4ο. Έγκριση των από 26-4-2010 και 4-6-2010 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί επανασυγκροτήσεώς του σε σώμα και κατανομή των αρμοδιοτήτων του.
Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί των παρόντων μετόχων με ψήφους 38.567.146 υπέρ, εγκρίνει την επανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου και την ανακατανομή των αρμοδιοτήτων αυτού, η οποία πραγματοποιήθηκε στις συνεδριάσεις του στις 26-4-2010 και 4-6-2010, λόγω της αφενός της αποχώρησης του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ.Νικολάου Θεοφανόπουλου και της αντικατάστασής του με τον νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο κ.Χαράλαμπο Αντωνόπουλο και στη συνέχεια της αποχώρησης του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ.Κωνσταντίνου Χατζηιωάννου και της συμμετοχής εκ νέου στο Διοικητικό Συμβούλιο του κ.Νικόλαου Θεοφανόπουλου .
ΘΕΜΑ 5ο. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου .
Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί των παρόντων μετόχων με ψήφους 38.567.146 υπέρ, επανεκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας που είχε συγκροτηθεί σε σώμα στις 4-6-2010, του οποίου η θητεία θα είναι διετής και ανανεώνεται μέχρι 30.06.2012 και θα αποτελείται από επτά μέλη τα οποία θα συγκροτηθούν σε σώμα και θα ορίσουν τις αρμοδιότητές τους στην πρώτη τους συνεδρίαση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη::
1) Ιωάννη Βαρδινογιάννη του Θεοδώρου,
2) Χαράλαμπο Αντωνόπουλο του Αλεξίου,
3) Απόστολο Βούλγαρη του Ιωάννου
4) Ευάγγελο Κώνστα του Γεωργίου,
5) Νικόλαο Θεοφανόπουλο του Κωνσταντίνου,
6) Βασίλειο Γεωργιάδη του Κωνσταντίνου,
7) Άννα-Ειρήνη Γιάκου του Βασιλείου
ΘΕΜΑ 6ο. Εκλογή δύο ορκωτών ελεγκτών, ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ( για υπογραφή των εξαμηνιαίων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), για την χρήση 2010 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 3 του Ν.3693/2008 και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί των παρόντων μετόχων με ψήφους 38.567.146 υπέρ, εξέλεξε για την διαχειριστική χρήση 1.1.2010 -31.12.2010 τους παρακάτω ελεγκτές της εταιρείας από τον ελεγκτικό Οίκο GRANT THORNTON AE :
ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΗ τον κ. Κυπριανό Παπαγιαννόπουλο του Πέτρου, που γεννήθηκε στην Ιστιαία Ευβοίας το 1958, κάτοχο του υπ’ αριθμόν ΑΖ 600412 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος, κάτοικο Μενιδίου, οδός Σόλωνος αρ. 13, (Α.Μ ΣΟΕΛ 14261) και
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΗ την κ. Μαρίνα Χρυσανθοπούλου του Κωνσταντίνου, που γεννήθηκε στο Ελληνοχώριο Κορινθίας το 1960, κάτοχο του υπ’ αριθμ. Ρ 137600 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος που εκδόθηκε από το ΑΤ Ν.Φιλαδέλφειας , κάτοικο Ν.Φιλαφέλφειας οδός Μηδείας 5Α , T.K. 14342 (Α.M.ΣΟΕΛ 15281)
Η αμοιβή των ως άνω ελεγκτών καθορίζεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα ( 25.580) ευρώ πλέον ΦΠΑ.
ΘΕΜΑ 7ο. Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2009 και προέγκριση αμοιβών για την χρήση 2010.
Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί των παρόντων μετόχων με ψήφους 38.567.146 υπέρ , ενέκρινε τη μη καταβολή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2009 και την μη προέγκριση για καταβολή αμοιβής για την χρήση 2010 .
ΘΕΜΑ 8ο. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές ή και σε υπαλλήλους της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών ελεγχόμενων, συνδεδεμένων ή άλλων εταιρειών του κλάδου.
Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί των παρόντων μετόχων με ψήφους 38.567.146 υπέρ, εγκρίνει την χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του ΚΝ 2190/1920,στα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών ελεγχόμενων, συνδεδεμένων ή άλλων εταιρειών του κλάδου.
ΘΕΜΑ 9ο. Λήψη απόφασης για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου από την εταιρεία, μέχρι του ποσού των 15.000.000 Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει τροποποιημένος, και του Ν. 3156/2003, με σκοπό την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας και χορήγηση της σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη διαπραγμάτευση των σχετικών όρων.
Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί των παρόντων μετόχων με ψήφους 38.567.146 υπέρ, εγκρίνει την παροχή-έκδοση από την εταιρεία κοινών ομολογιακών δανείων, μέχρι του ποσού των 15.000.000 Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει τροποποιημένος, και του Ν. 3156/2003, με σκοπό την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας και χορηγεί τη σχετική εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο να διαπραγματευθεί τους όρους των εν λόγω δανείων, να καταρτίσει και υπογράψει τις εν λόγω συμβάσεις και/ή τροποποιήσεις και να προβεί σε οποιεσδήποτε ενέργειες απαιτούνται για την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται όπως προβεί σε τροποποίηση όρων υφιστάμενων ομολογιακών δανείων .
ΘΕΜΑ 10ο. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Ο Πρόεδρος της εταιρείας προέβη και στις παρακάτω ανακοινώσεις:
1) Λόγω των νέων συνθηκών που επικρατούν στην εγχώρια αγορά και της γενικότερης οικονομικής ύφεσης, η εταιρεία εξετάζει τον επαναπροσδιορισμό της γενικότερης στρατηγικής της στο χώρο της ψυχαγωγίας, λαμβανομένων υπ΄όψιν των νέων συνθηκών. Η εταιρεία έχει το πλεονέκτημα να δραστηριοποιείται σε έναν χώρο – αυτόν της φθηνής ψυχαγωγίας- , ο οποίος δεν πλήττεται τόσο πολύ συγκριτικά με άλλους κλάδους. Η φθηνή ψυχαγωγία αποτελεί μια διέξοδο για τον καταναλωτή στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου και σε μια προσπάθεια για οικονομία κλίμακας ανάπτυξης, η εταιρεία εξετάζει το ενδεχόμενο της ενοποίησης των δραστηριοτήτων της, δικών της και των θυγατρικών της, προκειμένου να αποκτήσει μια ενιαία ταυτότητα στο χώρο της φθηνής ψυχαγωγίας.
2) Η εταιρεία, αφενός λόγω της πτώσης του dvd –κυρίως λόγω πειρατείας- και αφετέρου λόγω της δυσμενούς γενικότερης οικονομικής συγκυρίας, προσανατολίζεται στο να επικεντρωθεί στους εξής τομείς, προκειμένου να ενισχύσει τη θέση της στο χώρο :
Α) Στην ενίσχυση της εταιρείας στην αγορά και διανομή κινηματογραφικών ταινιών, λόγω της ανόδου του κινηματογράφου, που παρατηρείται και σε παγκόσμιο και σε τοπικό επίπεδο.
Β) Στην παραγωγή ελληνικών ταινιών, οι οποίες παρουσιάζουν καλή δυναμική και ανοδική πορεία.
Γ) Στην επένδυση σε νέες κινηματογραφικές αίθουσες και σε νέες τεχνολογίες, λόγω της δυναμικής που παρουσιάζει ο συγκεκριμένος χώρος. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι αίθουσες 3D, συγκριτικά με τις απλές αίθουσες, παρουσιάζουν πολύ μεγαλύτερη δυναμική.
Δ) Εξετάζεται η δυνατότητα εκμετάλλευσης του δικτύου των θυγατρικών και συγγενικών εταιρειών του ομίλου, σχετικά με τη διανομή και εκμετάλλευση των προϊόντων της εταιρείας.
4) Ανακοινώθηκε η πρόθεση έναρξης διαδικασίας συγχώνευσης με την θυγατρική εταιρεία του ομίλου ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΕ.
